Закон України від 06.12.2019 № 361-ІХ набрав чинності 28.05.2020; має на меті адаптацію чинного законодавства України з питань запобігання і протидії відмиванню доходів до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).
Дія даного закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Нотаріальною Палатою України підготовлено інформаційний лист щодо аналізу даного законодавчого акта, огляд змін, що відбулися, а також порівняльну таблицю. Зазначені документи розміщені на сайті НПУ України в розділі “Нотаріальна платформа” – “Єдина нотаріальна практика” – “Інформаційні листи НПУ”- “2020”.
